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本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完全承当个别及连带责任。

公司董事会于201 年8月1 日收到公司董事陈丽芬女士、董事姜庆堂先生、独立董事王洪亮先生的书面辞职报告。

陈丽芬因个人原因，向公司董事会申请辞去董事职务。辞职后，陈丽芬女士不在公司担任任何职务。

姜庆堂因工作变动原因，向公司董事会申请辞去董事职务。辞职后，姜庆堂先生仍在公司担任副总裁职务。

王洪亮因个人原因，向公司董事会申请辞去独立董事职务。同时一并辞去董事会审计委员会委员、提名委员会委员职务。辞职后，王洪亮先生不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述三位董事的辞职未致使公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，故上述三位董事的辞职报告自投递公司董事会之日起生效。公司将依照《公司法》及《公司章程》的规定，尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。

公司董事会尊重并接受董事陈丽芬女士、董事姜庆堂先生、独立董事王洪亮先生的辞职要求，并对上述三位董事在任职期间为公司所做工作表示衷心的感谢。

特此公告。

海润科技股份有限公司

董事会

201 年8月1 日

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